Una contadora pública fue detenida acusada de haber realizado maniobras fraudulentas en una empresa de Pilar en la que trabaja. En total, se calcula desvió a su favor alrededor de $110 millones.
Según informo la SubDDI Pilar, la detenida identificada como María José Pucurull, había sido contratada por los denunciantes en mayo de 2023.
En un principio “su desempeño siempre fue excelente, en pro de mejorar. Tenía mucha noción de la parte de impuestos, se fueron corrigiendo algunas cuestiones, se reorganizó el sector de administración que consta de tres secciones: pago a proveedores, cobranzas y tesorería”.
A partir del mes de octubre de 2024, cuando su empleadora salió de vacaciones por una semana y dejo a Pucurull para hacerse cargo de los movimientos bancarios, algo que hasta ese momento sólo hacía ella.
Las primeras anomalías se detectaron en enero de este año, cuando se pagaron los sueldos de diciembre y se advirtió una modificación en el total del importe abonado a toda la nómina de la empresa, con un excedente de la cifra total.
La contadora que debía cobrar por recibo de sueldo $1.634.567 neto, en el recibo de ese mes percibió la suma de $4.634.567. Además al verificar el mes anterior notaron que había cobrado el monto de $3.689.053.
Al hablar con la contadora, esta admitió haber cobrado de más esos meses, devolviendo los $5.000.000 de excedente. Ese mismo día se le pidió la renuncia, lo que se llevó a cabo a los pocos días.
A raíz de estos antecedentes se comenzó a revisar las planillas de transferencias, cheques endosados, cheques emitidos y sueldos, notando que en la semana que quedó a cargo de lo bancario de la empresa se había vinculado a su teléfono el token correspondiente a la entidad bancaria, para poder realizar las operaciones que fuesen necesarias, con pleno acceso a la modificación de las planillas del banco. Cuando revisaron las otras planillas, advirtieron que había realizado una maniobra similar desde la planilla de cheques digitales endosados.
Asi se descubrió que la mujer había realizado el endoso de 19 cheques por un total de $111.967.993,19, ingresando un CUIL a su nombre y otro a nombre de una presunta firma llamada Guly S.A.
Al ver su PC encontraron un comprobante de transferencia digital emitido desde una cuenta del Banco Galicia a nombre de Guillermo G. a la cuenta de María José Pucurull del Banco Nación Argentina por el monto de $5.656.400. Por eso, el día que ella les devolvió el dinero solicitado lo hizo desde la cuenta del Banco Nación Argentina.
Luego advirtieron nuevos episodios en la planilla de sueldos: dos aumentos en los sueldos de Pucurull de los meses octubre y noviembre por un total de $3.000.000.
Esta maniobra fue realizada aproximadamente desde el 22 de octubre hasta el 7 de enero, ocasionando un perjuicio total de $111.967.993,19.
Luego de la denuncia, personal de la SubDDI Pilar realizaron las investigaciones correspondientes, llevando a cabo tareas de campo y revisando los informes de las entidades bancarias, logrando establecer un vinculo entre la contadora y la empresa Guly S.A., por lo que la UFI Nº3 de Pilar dispuso un allanamiento en los domicilios determinados en la investigación.
Uno de ellos se llevó a cabo en una vivienda ubicada en el municipio de San Pedro, donde se procedió a la aprehensión de la contadora, secuestrando elementos de interés para la causa.
El segundo allanamiento también tuvo lugar en San Pedro, donde también se secuestraron celulares y computadoras, además de impresiones de capturas de pantalla de detalle de Cheque Electrónico de Banco Galicia obtenidas de la página de internet del banco.
La contadora ya había sido denunciada en San Pedro en 2022, cuando trabajaba en el consorcio del puerto de dicha ciudad, porque la mujer adulteraba los extractos bancarios en los cuales figuraban transferencias a sus cuentas personales haciéndolos pasar por pagos a Prefectura.